中访网数据 北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”)于2025年5月22日翻新并发布《董事会书记责任轨制》，进一步明确董事会书记的职责、任免要道及履职条款，以加强公司科罚和信息表露表率性。
凭据翻新后的轨制，董事会书记算作公司高档经管东说念主员，主要负责信息表露、投资者连络经管、董事会及推动大会会议计划等责任，并需确保公司顺从连络法律规定及深圳证券走动所的章程。轨制强调，董事会书记有权查阅公司文献、过问连络会议，并应获取公司董事及高档经管东说念主员的救济与合作。
在职职履历方面，轨制明确董事会书记需具备财务、经管及法律专科学问，且不得存在《公公法》章程的退却情形或近36个月内受到证监会行政处罚及走动所公开降低等不良纪录。若董事会书记空白独特三个月，董事长需代行职责直至负责礼聘。
此外，公司需在解聘或董事会书记辞职时实时向深交所陈述并公告，董事会书记离任前需禁受审计委员会的离任审查。翻新后的轨制还条款董事会书记签署遮掩左券，喜悦去职后捏续实施遮掩义务。
这次翻新旨在优化公司科罚结构，强化董事会书记的权责，提高信息表露质地，进一步保险投资者职权。北陆药业默示，新轨制将有助于公司表率运作买球·(中国)APP官方网站，增强商场透明度。